浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会，于2012年8月28日以公告形式发出通知（公告编号2012-019），于2012年9 月17日上午八点三十分在本公司（浙江省杭州市武林巷1号易盛大厦12楼）会议 室现场召开。

    一、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代表3名，代表有表决权股份96,696,752 股，占公司有表决权总股份16200万股的59.69%。

    会议由公司董事会召集，董事长孙德良主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、 《公司章程》有关规定。

    二、议案的表决情况

    会议以书面记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案或事项：

    1、会议以96,696,752票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对、0票弃权，通过了《关于投资设立非金融机构支付业务公司的议案》；

    2、会议以96,696,752票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司章程的议案》。 

 

 

 

 

     第三届董事会第十五次会议决议

 

    浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2012 年 9 月 4 日以书面形式发出会议通知，于 2012 年 9 月 15 日在公司 会议室召开。应到董事 9 名，实到 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事 充分讨论，表决通过决议如下：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》。

    为合理利用闲置资金，增加公司收益，提高日常营运资金使用效率，公司拟在公告起一年内，投资额度不超过4500万元，单个理财产品投资时间不超过一年 的保本理财产品。公司投资的理财产品品种仅限保本浮动收益型产品，不得用于 投资中小企业板信息披露业务备忘录第30号中所规定的风险投资。在上述额度 内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权。