一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2012年9月20日（星期四）下午14：45；
    网络投票时间：2012年9月19日-9月20日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月20日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2012年9月19日下午15：00至2012年9月20日下午 15：00的任意时间。
    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召集人：   公司董事会
    5、主持人：   董事长王震西先生
    6、公司董事、监事、高级管理人员，保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
    7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表180人，代表股份211,128,892 股，占上市公司总股份的39.6412%，其中通过网络投票的股东173人，代表股份 17,268,281股，占上市公司总股份的3.2423%。
 
    二、议案审议表决情况
    公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了公司 2012 年半年度利润分配预案
    经致同会计师事务所审计，公司 2012 年半年度母公司实现的净利润为 220,809,969.48 元，结转年初未分配利润 676,434,237.52 元，累计未分配利润 为 897,244,207.00 元。
    公司 2012 年半年度的利润分配预案为：以公司 2012 年 6 月 30 日总股本 532,600,000 股为基数，每 10 股派发现金 2.00 元（含税），共计 106,520,000 元。未分配利润余额结转至下一年度。
    同意股份 206,107,497 股，同意股份占出席会议有效表决权股份的97.6216%；4,790,895 股反对；230,500 股弃权。
 

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