国脉科技（002093）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2012 年 9 月 20 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2012 年 9 月 27 日 上午 9：00 在公司会议室以现场方式召开。应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长隋榕华先生主持。经与会董事 充分讨论，表决通过如下决议：
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对国脉中讯网络科技有限公司增资的议案》。
    公司与中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）签订了合资组建《中国下一代信息产业研发及生产南方基地项目》的战略合作协议。该协 议公告参见 2011 年 12 月 13 日《证券时报》及公司指定信息披露网站     基于该协议，公司决定以引进投资者、增资国脉中讯网络科技有限公司的方式分期逐步实施该项目。
    增资详细内容参见 2012 年 9 月 28 日《证券时报》和公司指定信息披露网站上相关公告。
    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司及全资公司拟向关联公司拆借资金的议案》
    公司及全资公司（全资公司指公司直接、间接持有100%股权的法人，以下简称“子公司”）拟向福建国脉集团有限公司拆借资金，总金额不超过1亿元人民币，借款期限自委托贷款借款合同签订日起不超过12个月，利率不高于同期银行贷款 利率。上述总金额为借款的最高余额，借入资金用于补充公司及子公司流动资金。
    在上述条件下，授权公司总经理根据实际资金需要，选择借款期限及利率、一次或分次签订借款合同及相关文件，本项授权自董事会审议通过之日起12个月 内有效。